“Nhận thấy khách hàng Đ.T.H có biểu hiện lo lắng, gấp gáp đến làm thủ tục chuyển tiền vào một tài khoản khác, CBNV QTDND Thái Hòa đã tìm cách trì hoãn, báo cáo trưởng bộ phận & lãnh đạo Quỹ kịp thời tìm hiểu thông tin, ngăn chặn khách hàng chuyển tiền cho đối tượng xấu, bảo vệ tài sản cho khách hàng”
Theo đó, sáng ngày 18/09/2024, tại trụ sở chính Quỹ tín dụng nhân dân Thái Hòa, bà Đ.T.H (địa chỉ thường trú tại: Nghĩa Mỹ, Thái Hòa, Nghệ An) vay cầm sổ tiết kiệm rút số tiền 70.000.000 đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng của con gái. Trong quá trình giao dịch, nhận thấy khách hàng có biểu hiện lo lắng, gấp gáp, giao dịch viên Phan Đăng Định đã báo cáo lại sự việc, cùng với đồng chí Kế toán trưởng Hoàng Thị Thanh Hoa khéo léo tìm hiểu lý do khách hàng muốn chuyển tiền và được biết, khách hàng chuyển tiền cho con gái đang làm công nhân trong miền Nam.
Phát hiện ra một số điểm bất thường, bà Hoàng Thị Thanh Hoa đã kiểm tra lại thì biết rằng người nhận tiền không phải là con gái của khách hàng, thông tin cũng không chính xác nên đã kéo dài thời gian, tạm dừng giao dịch; đồng thời báo cáo Giám đốc để phối hợp tìm hiểu sự việc, tuyên truyền, giải thích về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng theo cảnh báo của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Co-opbank.
